Перейти к публикации

Поиск пострадавших Tim McZayd, или Роксман v2.0


Daedr
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

  • Ответы 160
  • Создано
  • Последний ответ

Наиболее активные участники

Дни наивысшей активности

04.07.2024 в 22:02, gugugusev сказал:

@alexpupkin спасибо за работу.

Труд колоссальный, я впечатлен, хотел ответить не просто колобком, а текстом. Все же сам просил выше историю - здорово, когда на просьбы отвечают

 

Одно не понимаю: как он в прошлом деле возместил магам ущерб, если за ним такая очередь из кредиторов? Или все же ничего не возместил и в тот раз?

В отличие от Усманова, где были длинные списки микрозаймов и долгов по кредитам, здесь кредитора мы видим только одного, хотя из других источников говорят, что есть там и микрозаймы (подтвердить не получается).

UPD: нужно меньше долбиться в глаза, есть там и банки, и микрокредиты.

На самом деле, в моём мироощущении самая драматичная история крутится как раз вокруг наследства. Потому что там сразу возникают и другие квартиры в достаточно престижном районе Москвы, и просто человеческие истории с материалами на сайте Первого канала.

Изменено пользователем casual as unicorn
  • Нравится 3
  • На лечение! 3
  • Нет слов 3
  • Время попкорна 5
  • Спасибо 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

04.07.2024 в 22:29, oh_rly сказал:

Cat Fun GIF by Black Roses Playing Cards

Нет, там ничего криминального, наоборот - искренние и вдохновляющие истории.

С одной стороны, мне зачастую жаль людей, которые умышленно совершают противозаконные действия, потому что их к этому толкнули обстоятельства.

Давеча я решил загуглить, как дела у моего самого первого тренера в футболе. К своей грусти, первым делом поиск мне выдал не то, как его подопечные выиграли какой-нибудь турнир, а вот это видео - о том, что он влез в долги, а юридическая компания помогла их списать. И вот тогда включается "другая сторона", которая не находит оправданий для мошенников, потому что другой, законный путь, есть всегда.

Ну и всё вышесказанное не отменяет того факта, что в выходные нужно будет ножками поехать и попытаться разузнать. Отпишусь, если раздобудем что-нибудь полезное.

  • Нравится 1
  • На лечение! 3
  • Печалька 1
  • Время попкорна 2
  • Спасибо 1
  • Плюс 5
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И все также удивительно что у трейдеров типо грома или тиммакзида по 3-4 негативных отзыва было до момента их минуты славы на топдеке. 

Зачем тогда вообще нужен рейтинг с кучей однотипных взаимных отзывов по типу "все ок, быстрая оплата" итд.

Изменено пользователем Libertin
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

04.07.2024 в 23:05, Numbre Uno сказал:

на 300 мультов подставили с кредитом

Там Борода до того дорыл, что тянет на сиквел. Там додумок хватает, но добавляет мрачных оттенков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

15 минут назад, Libertin сказал:

Зачем тогда вообще нужен рейтинг с кучей однотипных взаимных отзывов по типу "все ок, быстрая оплата" итд.

Тут все таки количество переходит в качество. Не без исключений конечно, но надежности контрагенту в любом случае придает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

@casual as unicorn так а в чем была цель подключения и достигнута ли она? Пока из написанного понятно только, что подключившиеся хотели посмотреть чо как аналог сериала "Подпольная империя" ирл.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

04.07.2024 в 23:15, Святогор сказал:

@casual as unicorn так а в чем была цель подключения и достигнута ли она? Пока из написанного понятно только, что подключившиеся хотели посмотреть чо как аналог сериала "Подпольная империя" ирл.

Сейчас Борода выложит свою оценку. Там будет нечто фантастически интересное.

Изменено пользователем casual as unicorn
  • Нравится 1
  • Рукалицо 1
  • На лечение! 1
  • Время попкорна 6
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, alexpupkin сказал:

Дело в том, что мы в паблике нашли дело в рамках которого с г-на Роксмана, как поручителя по кредиту, было взыскано 300 050 790 рублей 38 копеек.

Истцом по делу выступал КБ Интеркоммерц, в лице конкурсного управляющего - Агентства по страхованию вкладов (поскольку аж 8 февраля 2016 года у банка отозвали лицензию и началась процедура его банкротства). 

Г-н Роксман ручался за некое ООО "Фаворит", которое искомые деньги взяло и не возвратило (с процентами, штрафами, пенями и прочим).

ООО "Фаворит", в свою очередь, было "слито" путем реорганизации в виде присоединения к некоторому ООО "Стиль" (так называемая "грязная" ликвидация юридического лица).

Все это происходило аж в 2017 году, но исполнительное производство на указанную сумму осталось. В связи с этим, у г-на Роксмана А.М. арестованы все счета до момента исполнения обязательств по погашению данного долга.

Как было верно отмечено выше, человек с такими же инициалами похитил путем мошенничества денежные средства, предложив продать отсутствующие у него карты MTG, за что получил судимость по уголовному делу и штраф.

Кроме того, такой же человек лишился прав (был временно ограничен в праве на управление автомобилем), так как злостно не оплачивал штрафы, но решение оспаривает

И лишился наследства от своего покойного отца, так как последний, завещал все свое имущество своей, предположительно, матери (бабушке субъекта). Решение также оспаривается.

 

Итого имеем человека в совершенно отчаянной жизненной ситуации, который нашел благодарную аудиторию для заработка старинным способом: обманом на доверии. Учитывая уже имеющийся приговор по аналогичной статье, полагаю, при заявлении в правоохранительные органы, будет достаточно быстро выявлен рецидив и история закончится реальным сроком.

И да, к сожалению, при наличии настолько огромного объема исполнительных производств, любая сумма, которая будет взыскана с товарища как с преступника (в рамках отдельного гражданского иска) практически гарантированно останется не возмещенной (потому что очередь из желающих с кратно большим объемом требований крайне велика), так что если и вести речь о каком-то воздаянии, то исключительно в форме справедливого наказания за преступление. Возможно, изоляция г-на Роксмана спасет еще добрый десяток доверчивых магов от потери денег

Правильно ли я понял, что некий чел, с которого взыскали 300 миллионов! через схему с банкротством в банковской сфере, занимался мошенничеством с картами "Магия Собирательства" на Топдеке и в пабликах Вконтакте, придумывая (и осуществляя общение с подложных аккаунтов в течение как минимум 1,5 лет (исходя из рассказа г-на Jim)) на сумму в 33 тысячи; а когда его наконец прижали по иску на 2 трейда по "картам магии" нанял адвоката и, являясь на заседания суда, заключил досудебку (исходя из материалов, на которые ссылается г-н S1mon), в результате решения которого (суда) получил штраф?

Изменено пользователем ToRT
  • Нравится 1
  • На лечение! 1
  • Нет слов 1
  • Время попкорна 3
  • Спасибо 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 минут назад, ToRT сказал:

Правильно ли я понял, что некий чел, с которого взыскали 300 миллионов! через схему с банкротством в банковской сфере, занимался мошенничеством с картами "Магия Собирательства" на Топдеке и в пабликах Вконтакте, придумывая (и осуществляя общение с подложных аккаунтов в течение как минимум 1,5 лет (исходя из рассказа г-на Jim)) на сумму в 33 тысячи; а когда его наконец прижали по иску на 2 трейда по "картам магии" нанял адвоката и, являясь на заседания суда, заключил досудебку (исходя из материалов, на которые ссылается г-н S1mon), в результате решения которого (суда) получил штраф?

Про наследство забыл, мне кажется вся соль в наследстве

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

14 минут назад, maddy сказал:

Про наследство забыл, мне кажется вся соль в наследстве

А мне кажется, что человек с исп. производством в 300 млн., висящем с 2018 года, не будет заводить счета на своё имя и работать с ними вплоть до 2024.
Давай еще ощущениями делиться.

Изменено пользователем ToRT
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

19 минут назад, alexpupkin сказал:

На ночь глядя зародился зуд поиграть в ФБК, в результате чего было обнаружено следующее.

ООО "Фаворит", как было сказано выше, окончило свой путь путем т.н. "грязной" ликвидации. Дело в том, что ликвидировать юридическое лицо по правилам достаточно сложно и долго, в связи с чем, многие нечистые на руку товарищи предпочитают сделать слияние токсичной компании с другим юридическим лицом (в идеале - в другом регионе) и переоформить доли (акции) этого юридического лица на подставного товарища. Нет, делать так нельзя, такие регистрации иногда "откатывают", но способ все равно пользуется популярностью.

Порывшись немного в публичных источниках, удалось установить, что ООО "Фаворит" ИНН 7725851629 действительно существовало с 05.12.2014 по 02.08.2016, при этом, актуальным (до даты ликвидации) участником (учредителем) общества был его бывший генеральный директор - Маштаков Равиль Затдуллаевич, а бывшим участником (учредителем) - Роксман Александр Михайлович (в период с 18.07.2015 до 24.12.2015). То есть, выступая в качестве поручителя по кредиту на 300 млн., эти господа были не случайными людьми, которые проходили мимо и по несчастливому стечению обстоятельств были затянуты в хитрую ловушку, а имели непосредственное отношение к управлению компанией и принятию в ней решений.

2024-07-04_23-34-51.png.5680defcd442fbae35f2790c5ab1775b.png

Как стало известно из определения апелляционной инстанции по делу о взыскании с Роксмана и Маштакова (солидарно с заемщиком ООО "Стиль", к которому был присоединен должник - ООО "Фаворит") 300 млн рублей, кредит был оформлен  16.09.2015 г.

Указанная выше дата очень важна, поскольку помимо того факта, что Роксман действительно был учредителем ООО "Фаворит" в этот временной промежуток, буквально в течение полугода с этой даты (08.02.2016) у кредитора - банка Интеркоммерц - была отозвана лицензия. В подавляющем большинстве случаев, отзыв лицензии банка означает его последующее банкротство с введением в банке временной администрации в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Эта корпорация - государево око, которое как только несчастливый банк теряет право заниматься своей деятельностью, по самое не хочу влезает в его дела и начинает взыскивать то, что было выдано не пойми кому и признавать недействительными различные сделки, возвращая на баланс банка деньги, чтобы за их счет выплатить несчастным вкладчикам банка справедливое возмещение.

Впрочем, вернемся к господину Роксману.

 Согласно публичным данным, г-н Роксман выступал в период с декабря 2014 по январь 2015 учредителем и генеральным директором ряда юридических лиц с достаточно странными названиями и различными адресами на территории города Москвы2024-07-04_23-41-34.png.fb184ae54e1f2185e39be85559392a2b.png

Аналогичной была ситуация и у его партнера по несчастью, господина Маштакова:

2024-07-04_23-43-17.thumb.png.6d1b12cce66493dfe306f5c2e3e7a061.png

(если внимательный читатель укажет на ООО "Гарант-Ресурс" и заметит, что дата регистрации - май 2006, отмечу, что Маштаков стал участником данного юридического лица 15.12.2014)

Что общего у всех вышеупомянутых юридических лиц?

- они зарегистрированы по совершенно различным адресам города Москвы

- они не применяют упрощенный режим налогообложения, находясь на общей системе

- они фактически не вели деятельности, не платили налогов и не сдавали отчетности

Читающий этот текст, полагаю, догадался, к чему я веду. Все эти юридические лица - классические компании-однодневки, которые регистрировались для каких-то достаточно специфических целей: возможно для обналички денег путем снятия их со счетов, возможно для каких-то игр с НДС. Достоверную причину выяснить, увы, невозможно, читая только публичные источники.

Самый ключевой признак однодневки, которая регистрировалась не для фактического ведения бизнеса, лично для меня - это режим налогообложения. Любой, кто когда-то планировал вести бизнес и горел идеей что-то делать или продавать, знает, что общая система налогообложения, при которой надо платить НДС и сдавать кучу отчетности - тот еще геморрой. Юр лица на ней регистрируют только в случае, если учредители достоверно знают, что компания будет с большими оборотами, выше максимально допустимых при упрощенной системе налогообложения (для рассматриваемого периода - 150 млн рублей в год).

 

Впрочем, вернемся на минуту обратно в начало истории.

Какие еще интересные моменты можно заметить в решении по судебному делу о взыскании задолженности в 300 млн с Роксмана и Маштакова?

- Роксман не участвовал в рассмотрении дела и не обеспечил явку своего представителя

- Маштаков говорил о том, что договор поручительства, по которому он также отвечает за кредит, как и ООО "Фаворит", он не подписывал, о чем даже пытался получить заключение экспертизы. Экспертиза сказала, что достоверно установить этот факт не представляется возможным. Может, подписывал, а может, не подписывал. Однако, до безобразия смехотворным видится тот факт, что генеральный директор компании берет кредит на свое юридическое лицо, а вот поручительство не подписывает, не правда ли?

 

Суммируя, я вижу, что события развивались следующим образом.

Роксман и Маштаков работали с "черными консалтерами", которые в относительно промышленных масштабах поставляли различным клиентам номиналов и компании-помойки. Вероятнее всего, никакого процента они не получали, подрабатывали зиц-председателями и имели либо фиксированную небольшую зарплату, либо и вовсе оплату за каждый вызов и каждый подписанный документ.

В августе-сентябре 2015 года к этим черным консалтерам обратились лица, имеющие информацию о фактическом состоянии дел в банке Интеркоммерц и, вероятно, имеющие непосредственную связь с конечными бенефициарами банка. Цель этих людей была очень простая - вывести до активной стадии банкротства банка как можно больше денег с его счетов. Хищения в банке освещались в СМИ достаточно подробно.

Задача, которую ставили перед черными консалтерами была очень простая: нужны юридические лица, на которые можно выводить через предоставление кредитов относительно большие суммы, для дальнейшей их обналички и передачи кому следует. Сказано-сделано.

Поскольку формальные процедуры при выдаче кредитов соблюдать всё равно надо, учредитель ООО "Фаворит" и его генеральный директор стали поручителями по выданному кредиту, а кроме того был предоставлен залог - права требования к одной из дочек Башнефти (примечание автора: это относительно надежный, но плохой залог. Традиционно хорошим залогом считается недвижимость, которую нельзя быстро увести и спрятать. А вот права требования штука эфемерная, пусть даже и к надежной компании).

Далее деньги были выведены куда следует. В феврале 2016 у банка отзывают лицензию, консалтеры понимают, что дело пахнет жареным и пытаются слить компанию, что им и удается в августе 2016 (примечание автора: реорганизация в форме слияния занимает примерно полгода, открутив которые назад, мы и получаем март 2016).

АСВ, войдя в права временной администрации банка, начинает свою кропотливую работу по поиску незаконно выведенных активов. Работа эта чудовищно сложная и долгая, потому что АСВ всегда сталкивается с противодействием на местах: уничтожением, сокрытием документов, информации, отчетов и прочего. Кое-как переварив информацию, АСВ начинает пытаться обратиться в суд к ликвидированному Фавориту, Роксману и Маштакову с иском о взыскании выданного кредита. К ноябрю им удается нормально подать иск и Чертановский районный суд г. Москвы принимает его к производству. Дальнейшая судьба дела описана выше.

По итогу, в 2018 году Александр Роксман получает испол. производство на 300 млн рублей, сумму совершенно неподъемную для обычного человека, буквально за то, что подрабатывал номиналом не особо включая голову. Ну и дальше уже, получив красный свет как в нормальном трудоустройстве, так и в любых иных путях заработать на жизнь, находит еще менее разумный способ заработать деньги - мошенничество.

Почему я не думаю, что Маштаков и Роксман были в доле и попилили %% из 300 млн? Потому что люди, которые имеют даже 2-3-5 млн рублей не будут брать микрозаймы и кредиты, не имея возможности потом их отдать (сведения о микрозаймах и их взыскании с обоих героев также есть в публичном доступе)

 

Такие дела. Безусловно, все написанное выше является отчасти предположением, но базируется на многолетнем опыте и очевидных фактах.

 

А дело по наследству стало просто еще одной историей в копилку злоключений Александра, дополнительно выбившей почву из-под ног.

С учетом таких похождений Роксману проще в тюрьму отправиться, к чему он, видимо, как раз стремится. Там хотя бы кормят и одеждой и "крышей над головой" обеспечивают)

А так, конечно, все правильно, доступно и хорошо расписал. Красавчик!

1 минуту назад, casual as unicorn сказал:

Сам факт того, что он признал свою вину в первом случае, заставляет верить в лучшее.

Ну вот это совершенно не так. Ему просто адвокат и тот же следак объяснили - признаешь вину, не будешь отпираться и все расскажешь как есть, есть шанс, что получишь условку/штраф. Так оно и получилось.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

05.07.2024 в 00:33, CrazzyPenguin сказал:

таких похождений Роксману

Знаешь, Саш, от твоего тёзки веет образом наивного дурака, но не отмороженного мошенника. Похождений там, действительно, хватает, но жизнь у всех по-разному складывается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

05.07.2024 в 06:12, alexpupkin сказал:

По итогу, в 2018 году Александр Роксман получает испол. производство на 300 млн рублей, сумму совершенно неподъемную для обычного человека, буквально за то, что подрабатывал номиналом не особо включая голову. Ну и дальше уже, получив красный свет как в нормальном трудоустройстве, так и в любых иных путях заработать на жизнь, находит еще менее разумный способ заработать деньги - мошенничество.

Я бы вздёрнулся, если бы на меня повесили такой долг

 

  • Рукалицо 2
  • На лечение! 3
  • Печалька 4
  • Нет слов 10
  • Время попкорна 1
  • Хаха 1
  • Плюс 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Читаю и действительно как будто фильм смотрю. Воображение еще дорисовывает детали.

 А как вы поняли, что он читает тему?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

05.07.2024 в 01:07, Vendetta6 сказал:

А как вы поняли, что он читает тему?

Потому что он вышел на связь.

Другое дело, что пользы от этого выхода на связь может не быть примерно никакой. В результате оказываешься перед дилеммой: получить деньги назад будет, мягко говоря, сложно, а писать заявление - это как контрольный в голову. Это порочный круг: где с такой историей честным путём взять деньги, чтобы на тебя в суд не подали?

 

Изменено пользователем casual as unicorn
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Думаю даже если вынести весь склад Rudy с Alpha Investments,  не хватит денег расплатиться за такой долг... 

  • Нравится 1
  • Минус 4
  • Рукалицо 8
  • На лечение! 3
  • Хаха 5
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...