Новый способ мошенничества

[xGSx]

Тема создана в рамках программы "Среда - это маленькая пятница".

Всем привет.

Думаю, многие читали вопросы Ильи Воронина про двух выигранных Лилиан на аукционе дружественного ресурса в соседнем топике. Там все пришли к выводу, что скорее парень покупает карты с ворованных кредиток и перепродаёт, на чём тема затихла.

Я выиграл на аукционе от того же человека два Mox Opal, очень удивился, когда письмо пошло из США, спросил отправителя, но он сказал, что это норм. Я пожал плечами и начал ждать, всё равно постоплата в принципе меня защищала от каких-либо потерь. Когда карты пришли - сначала проверил, а не подделки ли они. Но тест на синий слой они прошли успешно, сгибались так же, как настоящие карты и от имеющихся у меня моксов отличались только оттенком, что характерное различие между америской и европейской печатями. В этот же момент я наткнулся на вопрос Ильи и после прочтения топика написал магазину MTG Deals, откуда пришли карты, чтобы уточнить - а всё ли в порядке с их оплатой. А с оплатой были проблемы - по заказам, отправленным в Россию, запросили чарджбэк (возврат денег через банк), и представители магазина подтвердили догадку, что карты куплены через ворованные кредитки.

Так что не стоит покупать карты у malinaml (Тюрин Андрей Григорьевич, на топдеке уже забанен) из Уральска, Казахстан. А если карты отправлены вам не из той страны, о которой шла речь в топике - это причина хорошо задуматься, а по возможности даже не забирать карты с почты, а уточнить отправителя и связаться с ним отдельно. По моему опыту - трекинг номера и адреса отправки им хватает, чтобы понять о каком заказе идёт речь.

Будьте клёвыми, играйте в магию, не имейте дела с мошенниками.

[NortUS]

Раньше кардеры за полцены авиабилеты на мальдивы продавали, сейчас до карт дошли...

[Starchous]

Так это можно у него "купить" карт с постоплатой и сказать, что платить не буду, т.к. ты мошенник, а я Zorro и наказал тебя

[Nekeyby]

Так это можно у него "купить" карт с постоплатой и сказать, что платить не буду, т.к. ты мошенник, а я Zorro и наказал тебя

Накажешь ты не его, а магазин, у которого будут куплены карты. Ну, или владельца украденной карты, если chargeback не одобрят.

[xGSx]

Так это можно у него "купить" карт с постоплатой и сказать, что платить не буду, т.к. ты мошенник, а я Zorro и наказал тебя

Я первым делом предложил магазину выслать им карты обратно, но они отказались. Сейчас карты у меня, если вдруг магазин всё-таки попросит их обратно - сразу же вышлю.

[ilya-voronin]

+1 карты тоже у меня,и с радостью отправлю в магазин .

[Gallexy]

я уверен,что кто-то сейчас кусает локти от того, что упустил халявный комплект лилек)

 

у меня только 1 вопрос - что может магазин сделать адресату после отправки карт с украденой кредитки после отзыва денег банком? В этот раз обошлось или так всегда можно делать? Может человек тестирует систему, а в скором времени будет заказывать на себя и нормально продавать

[indianita]

На самом деле эта схема старая как мир, раньше в линейке через такой способ отмывали игровую валюту. Правда на месте Американцев были Китайцы. Наказание вряд ли последует, т.к адрес явно липа - иначе дяди полицейские пришли и взяли бы "отмывателя" под белые руки.

[ilya-voronin]

На самом деле эта схема старая как мир, раньше в линейке через такой способ отмывали игровую валюту. Правда на месте Американцев были Китайцы. Наказание вряд ли последует, т.к адрес явно липа - иначе дяди полицейские пришли и взяли бы "отмывателя" под белые руки.

Адрес не должен быть липой,ибо,я взял его якобы отправить Лилек обратно продавцу.

[indianita]

Адрес не должен быть липой,ибо,я взял его якобы отправить Лилек обратно продавцу.

 

Тогда продавец либо глупый, либо что-то знает, чего не знаем мы. Отправлять со своего адреса - явно не лучший вариант.

 

Как же осуществляется кардинг? Мошенники создают дубликат карты ни о чем не подозревающего человека. Такая карта-двойник называется дамп. Информацию о счете злоумышленники добывают разными способами:

 

Используя скиммеры – специальные считывающие устройства, позволяющие взломать карту. Такие аппараты нередко показывают в фильмах;

Создавая поддельные интернет-магазины или онлайн-казино, в которых посетителю для оплаты товара или получения фишек необходимо внести данные о карте (включая, разумеется, пин-код).

После того как дамп создан, открывается доступ к деньгам обманутого человека. Однако снимать их довольно опасно, поэтому мошенники ищут посредников – дропов. Для этого, обычно, размещают объявления в интернете, суля быстрый заработок без вложений. О риске и незаконности такой деятельности говорят, как правило, вскользь. Проделав работу, посредник забирает оговоренный процент от снятой суммы (откат), а остальное отправляет работодателю.

Изменено 13 июля 2016 пользователем indianita

[Agnessa]

До чего технологии дошли. . .

[NortUS]

Тогда продавец либо глупый, либо что-то знает, чего не знаем мы. Отправлять со своего адреса - явно не лучший вариант.

 

Как же осуществляется кардинг? Мошенники создают дубликат карты ни о чем не подозревающего человека. Такая карта-двойник называется дамп. Информацию о счете злоумышленники добывают разными способами:

 

Используя скиммеры – специальные считывающие устройства, позволяющие взломать карту. Такие аппараты нередко показывают в фильмах;

Создавая поддельные интернет-магазины или онлайн-казино, в которых посетителю для оплаты товара или получения фишек необходимо внести данные о карте (включая, разумеется, пин-код).

После того как дамп создан, открывается доступ к деньгам обманутого человека. Однако снимать их довольно опасно, поэтому мошенники ищут посредников – дропов. Для этого, обычно, размещают объявления в интернете, суля быстрый заработок без вложений. О риске и незаконности такой деятельности говорят, как правило, вскользь. Проделав работу, посредник забирает оговоренный процент от снятой суммы (откат), а остальное отправляет работодателю.

Это одна из схем.

Возможность купить авиабилеты в любую точку мира за 50% цены давно доступна в "черном" интернете и этим многие прекрасно пользуются.

Просто кардер покупает билет на чужое имя и данные. В случае чего - проблемы у конечного покупателя. Но по факту проблем нет - главное покупать билеты за неделю до рейса (чтобы авиакомпания не успела завернуть). Палить свой адрес и заказывать карты на него мошенник не будет. Он просто создает несколько аккаунтов от имени своих "покупателей" - вот и всё.

То есть магазин отправлял из США не в Казахстан (не факт, что это Казахстан вообще), а из США в Московскую область на имя Ильи Воронина.

Изменено 14 июля 2016 пользователем NortUS

[candybober]

Это пожестче Хабаровских почтальенов. Полицию полюбому нужно подключать, или как?

[Next_rim]

В Казахстане вообще-то есть коммунити игроков, отпишу-ка я им в ВК, мб это реальный персонаж.

[xGSx]

Это пожестче Хабаровских почтальенов. Полицию полюбому нужно подключать, или как?

На стороне магазина уже ведут расследование. Всё-таки пострадавшая сторона именно они. Я им передал всю информацию, которую смог для помощи в поимке. Я поверхностно изучил вопрос, но как понял, у компаний, связанных с пластиковыми картами (VISA, Mastercard и т.д.) уже давно налажены международные связи для поимки таких вот преступников. Парень, может и мелкая сошка, который подвязан на вывод денег, но от ответственности это не освобождает.

[Jackie]

Тогда продавец либо глупый, либо что-то знает, чего не знаем мы. Отправлять со своего адреса - явно не лучший вариант.

Какие-то слишком большие познания о способах мошенничества от девушки, которая год назад завязала с магией. Или это торжественное возвращение?

 

В силу того, что сама не играю в магию уже год и аккаунтом пользуюсь очень редко для продажи остатков своих карт

Меня не покидает устойчивое чувство, что это тот самый Андрей, который киданул меня на деньги. Не понимаю, почему админы забили на это и с подозрительного аккаунта дальше продолжают проводиться сделки.

Если ошибаюсь - пардон, мадам, вы запятнали свою честь, связавшись с плохими людьми.

[iPlayForFood]

Какие-то слишком большие познания о способах мошенничества от девушки, которая год назад завязала с магией. Или это торжественное возвращение?..

 

отсюда

[indianita]

Какие-то слишком большие познания о способах мошенничества от девушки, которая год назад завязала с магией. Или это торжественное возвращение?

 

 

Меня не покидает устойчивое чувство, что это тот самый Андрей, который киданул меня на деньги. Не понимаю, почему админы забили на это и с подозрительного аккаунта дальше продолжают проводиться сделки.

Если ошибаюсь - пардон, мадам, вы запятнали свою честь, связавшись с плохими людьми.

 

Может вы прекратите офтопить везде где только можно? Если вас не покидает такое чувство, то можете остаться с ним, в противном случае я буду жаловаться на каждую вашу попытку провокации и вы будете получать объективные предупреждения. Уже надоело, честное слово.

Изменено 14 июля 2016 пользователем indianita

[Jackie]

Может вы прекратите офтопить везде где только можно? Если вас не покидает такое чувство, то можете остаться с ним, в противном случае я буду жаловаться на каждую вашу попытку провокации и вы будете получать объективные предупреждения. Уже надоело, честное слово.

Не надо меня пугать, мы уже пуганные. Я только второй раз написал, просто обратив внимание на этот пост. Это действительно странно, девушка бросила магию, а вот сейчас, в теме про мошенников, решила активироваться внезапно. Плюс, даже если я ошибаюсь, мне действительно непонятно, почему с аккаунта, который был скомпрометирован, продолжают совершаться сделки. Вот только сегодня - еще плюс два аукциона. Неужели можно незаметно дать аккаунт злоумышленнику, который кинул людей на тысячи, затем, после того, как он продолжит непотребства на новом аккаунте, сообщить "Ой, простите, я девушка, вот, помогла просто", и продолжить дальше спокойно торговать? При этом, никаких подтверждений не было, даже сейчас, вы ругаетесь на меня, могли бы просто сказать "Да, ошиблась, извините". Еще раз - ничего личного к девушке, просто очень недолюбливаю таких людей, как Андрей. Кинул кучу народу - спокойно живет и (!) играет в своем городе, а также продолжает торговать с аккаунта невинной девушки. Как-то так.

 

З.ы уже почти захотел съездить в Смоленск.

[indianita]

За что я должна перед вами извиняться?) Мне кажется вы очень многое на себя берёте,особенно если учесть то - что я не перед кем не виновата. Обманов с моего аккаунта не было, а сообщения ваши не первый и не вторые, по мимо флуда в других темах, сообщения от вас начали появляться в моих торговых темах. Если есть какие-то вопросы, прошу в личку.

[cptSarcazmo]

Мнение модераторов по поводу зреющего скандала лучше бы услышать, а то как кидание какахами выглядит непотребно.

[JakeBurchill]

Уж простите, что лезу не в свое дело, но аккаунт милой леди мне тоже кажется весьма сомнительным и я бы очень хотел пруфов, что это не некто Андрей... Хотя, конечно, услышу в ответ что-то типа: "я вам ничего не должна" и прочее в таком духе. Так что в этой ситуации я пока что на стороне Жени однозначно.

[ShadowJackJC]

В данном случае мнением модераторов следует считать продолжающуюся торговую активность спорного аккаунта. Хотя надо сказать у меня большие вопросы, откуда у человека, год назад бросившего Магию, вот такие вот аукционы. Остатки, так сказать, годовой давности, видимо.

Да и почерк в попытке покупать карты в пару раз дешевле тот же.

[Gallexy]

единственное, что настороживает в этой истории с тем андреем и аккаунтлм девушки - это ужасный почерк.Такое чувство, что это либо пишет ребенок, либо кто-то другой рукой, пытаясь изменить свой почерк. Кому интересно - скину фото письма мне пришедшего.

 

Изменено 14 июля 2016 пользователем Gallexy

[JakeBurchill]

Да и почерк в попытке покупать карты в пару раз дешевле тот же.

 

Человек, бросивший Магию, покупающий карты уже вызывает сомнения... А еще человек, помогающий мошеннику в его деятельности, достоин порицания. Особенно, если он продолжает это делать даже после получения инфы о мошенничестве. Куда смотрят модераторы?