Поиск пострадавших Tim McZayd, или Роксман v2.0

[Prischepka]

05.07.2024 в 08:02, EternalTempest сказал:

Думаю даже если вынести весь склад Rudy с Alpha Investments,  не хватит денег расплатиться за такой долг... 

как сильно ты недооцениваешь его коллекцию и прочее имущество

[genzek]

предполагаю, что у Роксмана деньги есть, просто потом он включит банкротку, получит условку, потом освободится и будет пить пивасик где нибудь в азии с награбленным добром, а по пути занимается привычным делом-обдуриванием стада магов, людьми настолько доверчивыми, что за лоу прайс павернайн готовы родину продать.

В таких делах обычно все схвачено, иначе сидел бы роксман где то, где небо в решетку и друзья в полоску.

так что, как мошенник он молодец, пятерка с плюсом.

Изменено 4 июля пользователем genzek

[ToRT]

1 час назад, casual as unicorn сказал:

Потому что он вышел на связь.

Другое дело, что пользы от этого выхода на связь может не быть примерно никакой. В результате оказываешься перед дилеммой: получить деньги назад будет, мягко говоря, сложно, а писать заявление - это как контрольный в голову. Это порочный круг: где с такой историей честным путём взять деньги, чтобы на тебя в суд не подали?

 

Падажжи, он же забанен на Топдеке.
Вы где-то с ним прям сейчас общаетесь?

Изменено 4 июля пользователем ToRT

[oh_rly]

19 минут назад, genzek сказал:

у Роксмана деньги есть

С кредитов, микрозаймов и 33к отложенные с гаечки? Да камон, это просто человек, любящий лёгкие деньги и мутные темки им сопутствующие. У него хорошо подвешен язык, пробивной такой товарищ, но без мыслей о завтрашнем дне. Шерстит Авито и прочие барахолки, думаю что и реальные. Не знаю насчёт антиквариата, но из того что лично слышал от него - в сферу интересов входит магия, Лего, кажется монеты. Кстати интересно как он вообще в магию попал.

2 минуты назад, ToRT сказал:

Падажжи, он же забанен на Топдеке.
Вы где-то с ним прям сейчас общаетесь?

А вы кроме топдека о других способах общения не слышали?

[ToRT]

5 минут назад, oh_rly сказал:

С кредитов, микрозаймов и 33к отложенные с гаечки? Да камон, это просто человек, любящий лёгкие деньги и мутные темки им сопутствующие. У него хорошо подвешен язык, пробивной такой товарищ, но без мыслей о завтрашнем дне. Шерстит Авито и прочие барахолки, думаю что и реальные. Не знаю насчёт антиквариата, но из того что лично слышал от него - в сферу интересов входит магия, Лего, кажется монеты. Кстати интересно как он вообще в магию попал.

А вы кроме топдека о других способах общения не слышали?

Я-то, конечно, слышал. Люди говорили всякое.
Этот подлец с кем после активного развития темы общался? Ну раз он вышел на связь, и такой резонанс - давайте все почитаем.

[Nazar]

Развели конечно вы тут знатно…

там с фактчекингом бы немного побороться (потому что, например, закрывать компанию легально вовсе не дорого и, в целом, ничего сложного, если вы не нахлобучивали государство по дороге)….

ну и подставные директора в то время ничего кроме зп +50% от рынка не получали, так что парнишка просто залетел. Обычная история, вагоны таких…

[Saviall]

а 300 лямов это уже кек в законе на зоне или так сразу не примут?

история, конечно, эпичная

Изменено 5 июля пользователем Saviall

[farsmac]

4 часа назад, EternalTempest сказал:

Думаю даже если вынести весь склад Rudy с Alpha Investments,  не хватит денег расплатиться за такой долг... 

Конечно же! Откуда он возьмет столько рублей? Он же их не коллекционирует- неликвид

[ToRT]

10 минут назад, Saviall сказал:

а 300 лямов это уже кек в законе на зоне или так сразу не примут?

Авторитетные люди вписались. "Борода" мазу тянет. Явно же отфаршмачили пацанёнка.
Какие тебе еще, в натуре, доказательства нужны, слышь!

[Gregory]

На фоне крутых расследований по Роксману (за это прям браво!), другой участник ушел на второй план. И все же интересно, а ему что-то грозит за участие в мошеннической схеме?

[Daedr]

Господа, с целью информирования сообщества.

Со мной на связь вышел как Тимур Зайдуллин (Tim Mczayd), так и Александр Роксман. 

Оба товарища сообщили, что готовы возместить всем пострадавшим средства. В данный момент они общаются с нашим юристом по срокам. Сразу уточню, процесс подготовки заявления в полицию мы начали, прекращать до полного рассчёта не будем.

Дополнительно, Роксман сообщил, что Артем Линкоранский из ВК - это тот самый Прибытков, от кого шли письма потеряшки. Якобы он его партнёр и виноват во всех бедах с письмами.

Ждём развития событий) спасибо всем, кто активно вовлекается и помогает собирать материалы!

Если у кого-то ещё есть информация о не дошедших письмах от Зайдуллина - напишите мне. Сегодня будем писать также всем владельцам аукционов от него, чтобы уточнить, что ещё 'потерялось'.

[ToRT]

11 минут назад, Daedr сказал:

Господа, с целью информирования сообщества.

Со мной на связь вышел как Тимур Зайдуллин (Tim Mczayd), так и Александр Роксман. 

Оба товарища сообщили, что готовы возместить всем пострадавшим средства. В данный момент они общаются с нашим юристом по срокам. Сразу уточню, процесс подготовки заявления в полицию мы начали, прекращать до полного рассчёта не будем.

Дополнительно, Роксман сообщил, что Артем Линкоранский из ВК - это тот самый Прибытков, от кого шли письма потеряшки. Якобы он его партнёр и виноват во всех бедах с письмами.

Ждём развития событий) спасибо всем, кто активно вовлекается и помогает собирать материалы!

Если у кого-то ещё есть информация о не дошедших письмах от Зайдуллина - напишите мне. Сегодня будем писать также всем владельцам аукционов от него, чтобы уточнить, что ещё 'потерялось'.

Т.е. если он вам вернёт потраченные вами средства, то вы это замнёте, как и предыдущие потерпевшие?
Или всё-таки дадите ход уголовному делу?

[Святогор]

@Gregory вот только хотел написать, что он уже наверняка ушел на рыбалку в "чикагском пальто", как даэдр все испортил ...

Изменено 5 июля пользователем Святогор

[Stas]

2 часа назад, Saviall сказал:

а 300 лямов это уже кек в законе на зоне или так сразу не примут?

история, конечно, эпичная

Ну, если бы это были его 300 лямов, то его и вовсе на зону не взяли бы.
Триста лямов это уже спор двух хозяствующих субьектов.

[WEREW01F]

@Jim А зачем надо было скидывать предоплату, если карту планировалось получить при личной встрече? 

[kiba]

1 час назад, Daedr сказал:

Оба товарища сообщили, что готовы возместить всем пострадавшим средства

Сомнительно, скорее всего просто время тянут.

1 час назад, Daedr сказал:

Роксман сообщил, что Артем Линкоранский из ВК - это тот самый Прибытков, от кого шли письма потеряшки. Якобы он его партнёр и виноват во всех бедах с письмами.

Тоже сомнительно, что есть ещё какое-то третье лицо, сильно похоже просто на доп.аккаунт

[maddy]

Роксман обманывает, мутит воду, кормит завтраками since 2016. И тут брекинг ньюс:

1 час назад, Daedr сказал:

Господа, с целью информирования сообщества.

Со мной на связь вышел как Тимур Зайдуллин (Tim Mczayd), так и Александр Роксман. 

Оба товарища сообщили, что готовы возместить всем пострадавшим средства. В данный момент они общаются с нашим юристом по срокам. 

Все сразу расслабились, успокоились, довольные

[twincat]

3 часа назад, Daedr сказал:

...с целью ДЕЗинформирования сообщества...

...на связь вышел как Тимур Зайдуллин (Tim Mczayd), так и Александр Роксман. 

Поправил, не благодари.

[SAURD]

22 часа назад, Barygan сказал:

Гайка за 33к!))) только почтой!!!) Ничто не вызывало сомнений!)

На авито такие ребята очень активно продают тыщ за 30 фото карт на 100+, но только фото, посмотрите

[GrifGraf]

10 часов назад, casual as unicorn сказал:

Потому что он вышел на связь.

 

Только была мысль написать, что-то типа, какой известный стал в кругах магов нашей страны, а потом подумал что это все же не то чего стоит добиваться в жизни  

[GrifGraf]

6 часов назад, Saviall сказал:

а 300 лямов это уже кек в законе на зоне или так сразу не примут?

история, конечно, эпичная

А вот :одно фойловое кольцо: я бы сказал единственное, могло бы так не плохо подправить ситуацию

[Daedr]

2 часа назад, maddy сказал:

Все сразу расслабились, успокоились, довольные

Я вроде как написал, что мы не прекращаем подачу заявления в полицию. Наняли юриста, который занимается этим делом. Сейчас в процессе сбора фактуры, явок, паролей.

Кто расслабился то? Конечно же мы на словах не верим. Позвонил, вышел на связь, уже хорошо. Но недостаточно)

[SAURD]

12 часов назад, alexpupkin сказал:

На ночь глядя зародился зуд поиграть в ФБК, в результате чего было обнаружено следующее.

ООО "Фаворит", как было сказано выше, окончило свой путь путем т.н. "грязной" ликвидации. Дело в том, что ликвидировать юридическое лицо по правилам достаточно сложно и долго, в связи с чем, многие нечистые на руку товарищи предпочитают сделать слияние токсичной компании с другим юридическим лицом (в идеале - в другом регионе) и переоформить доли (акции) этого юридического лица на подставного товарища. Нет, делать так нельзя, такие регистрации иногда "откатывают", но способ все равно пользуется популярностью.

Порывшись немного в публичных источниках, удалось установить, что ООО "Фаворит" ИНН 7725851629 действительно существовало с 05.12.2014 по 02.08.2016, при этом, актуальным (до даты ликвидации) участником (учредителем) общества был его бывший генеральный директор - Маштаков Равиль Затдуллаевич, а бывшим участником (учредителем) - Роксман Александр Михайлович (в период с 18.07.2015 до 24.12.2015). То есть, выступая в качестве поручителя по кредиту на 300 млн., эти господа были не случайными людьми, которые проходили мимо и по несчастливому стечению обстоятельств были затянуты в хитрую ловушку, а имели непосредственное отношение к управлению компанией и принятию в ней решений.

Как стало известно из определения апелляционной инстанции по делу о взыскании с Роксмана и Маштакова (солидарно с заемщиком ООО "Стиль", к которому был присоединен должник - ООО "Фаворит") 300 млн рублей, кредит был оформлен  16.09.2015 г.

Указанная выше дата очень важна, поскольку помимо того факта, что Роксман действительно был учредителем ООО "Фаворит" в этот временной промежуток, буквально в течение полугода с этой даты (08.02.2016) у кредитора - банка Интеркоммерц - была отозвана лицензия. В подавляющем большинстве случаев, отзыв лицензии банка означает его последующее банкротство с введением в банке временной администрации в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Эта корпорация - государево око, которое как только несчастливый банк теряет право заниматься своей деятельностью, по самое не хочу влезает в его дела и начинает взыскивать то, что было выдано не пойми кому и признавать недействительными различные сделки, возвращая на баланс банка деньги, чтобы за их счет выплатить несчастным вкладчикам банка справедливое возмещение.

Впрочем, вернемся к господину Роксману.

 Согласно публичным данным, г-н Роксман выступал в период с декабря 2014 по январь 2015 учредителем и генеральным директором ряда юридических лиц с достаточно странными названиями и различными адресами на территории города Москвы

Аналогичной была ситуация и у его партнера по несчастью, господина Маштакова:

(если внимательный читатель укажет на ООО "Гарант-Ресурс" и заметит, что дата регистрации - май 2006, отмечу, что Маштаков стал участником данного юридического лица 15.12.2014)

Что общего у всех вышеупомянутых юридических лиц?

- они зарегистрированы по совершенно различным адресам города Москвы

- они не применяют упрощенный режим налогообложения, находясь на общей системе

- они фактически не вели деятельности, не платили налогов и не сдавали отчетности

Читающий этот текст, полагаю, догадался, к чему я веду. Все эти юридические лица - классические компании-однодневки, которые регистрировались для каких-то достаточно специфических целей: возможно для обналички денег путем снятия их со счетов, возможно для каких-то игр с НДС. Достоверную причину выяснить, увы, невозможно, читая только публичные источники.

Самый ключевой признак однодневки, которая регистрировалась не для фактического ведения бизнеса, лично для меня - это режим налогообложения. Любой, кто когда-то планировал вести бизнес и горел идеей что-то делать или продавать, знает, что общая система налогообложения, при которой надо платить НДС и сдавать кучу отчетности - тот еще геморрой. Юр лица на ней регистрируют только в случае, если учредители достоверно знают, что компания будет с большими оборотами, выше максимально допустимых при упрощенной системе налогообложения (для рассматриваемого периода - 150 млн рублей в год).

 

Впрочем, вернемся на минуту обратно в начало истории.

Какие еще интересные моменты можно заметить в решении по судебному делу о взыскании задолженности в 300 млн с Роксмана и Маштакова?

- Роксман не участвовал в рассмотрении дела и не обеспечил явку своего представителя

- Маштаков говорил о том, что договор поручительства, по которому он также отвечает за кредит, как и ООО "Фаворит", он не подписывал, о чем даже пытался получить заключение экспертизы. Экспертиза сказала, что достоверно установить этот факт не представляется возможным. Может, подписывал, а может, не подписывал. Однако, до безобразия смехотворным видится тот факт, что генеральный директор компании берет кредит на свое юридическое лицо, а вот поручительство не подписывает, не правда ли?

 

Суммируя, я вижу, что события развивались следующим образом.

Роксман и Маштаков работали с "черными консалтерами", которые в относительно промышленных масштабах поставляли различным клиентам номиналов и компании-помойки. Вероятнее всего, никакого процента они не получали, подрабатывали зиц-председателями и имели либо фиксированную небольшую зарплату, либо и вовсе оплату за каждый вызов и каждый подписанный документ.

В августе-сентябре 2015 года к этим черным консалтерам обратились лица, имеющие информацию о фактическом состоянии дел в банке Интеркоммерц и, вероятно, имеющие непосредственную связь с конечными бенефициарами банка. Цель этих людей была очень простая - вывести до активной стадии банкротства банка как можно больше денег с его счетов. Хищения в банке освещались в СМИ достаточно подробно.

Задача, которую ставили перед черными консалтерами была очень простая: нужны юридические лица, на которые можно выводить через предоставление кредитов относительно большие суммы, для дальнейшей их обналички и передачи кому следует. Сказано-сделано.

Поскольку формальные процедуры при выдаче кредитов соблюдать всё равно надо, учредитель ООО "Фаворит" и его генеральный директор стали поручителями по выданному кредиту, а кроме того был предоставлен залог - права требования к одной из дочек Башнефти (примечание автора: это относительно надежный, но плохой залог. Традиционно хорошим залогом считается недвижимость, которую нельзя быстро увести и спрятать. А вот права требования штука эфемерная, пусть даже и к надежной компании).

Далее деньги были выведены куда следует. В феврале 2016 у банка отзывают лицензию, консалтеры понимают, что дело пахнет жареным и пытаются слить компанию, что им и удается в августе 2016 (примечание автора: реорганизация в форме слияния занимает примерно полгода, открутив которые назад, мы и получаем март 2016).

АСВ, войдя в права временной администрации банка, начинает свою кропотливую работу по поиску незаконно выведенных активов. Работа эта чудовищно сложная и долгая, потому что АСВ всегда сталкивается с противодействием на местах: уничтожением, сокрытием документов, информации, отчетов и прочего. Кое-как переварив информацию, АСВ начинает пытаться обратиться в суд к ликвидированному Фавориту, Роксману и Маштакову с иском о взыскании выданного кредита. К ноябрю им удается нормально подать иск и Чертановский районный суд г. Москвы принимает его к производству. Дальнейшая судьба дела описана выше.

По итогу, в 2018 году Александр Роксман получает испол. производство на 300 млн рублей, сумму совершенно неподъемную для обычного человека, буквально за то, что подрабатывал номиналом не особо включая голову. Ну и дальше уже, получив красный свет как в нормальном трудоустройстве, так и в любых иных путях заработать на жизнь, находит еще менее разумный способ заработать деньги - мошенничество.

Почему я не думаю, что Маштаков и Роксман были в доле и попилили %% из 300 млн? Потому что люди, которые имеют даже 2-3-5 млн рублей не будут брать микрозаймы и кредиты, не имея возможности потом их отдать (сведения о микрозаймах и их взыскании с обоих героев также есть в публичном доступе)

 

Такие дела. Безусловно, все написанное выше является отчасти предположением, но базируется на многолетнем опыте и очевидных фактах.

 

А дело по наследству стало просто еще одной историей в копилку злоключений Александра, дополнительно выбившей почву из-под ног.

Блин, а это не он кинул Завозина на Марусю? Ютуб канал Завозин

[Miro]

46 минут назад, GrifGraf сказал:

А вот :одно фойловое кольцо: я бы сказал единственное, могло бы так не плохо подправить ситуацию

одного не хватит, придётся продавать два

[maddy]

7 минут назад, Miro сказал:

одного не хватит, придётся продавать два

Для него это не проблема